吃瓜群众 微贷网涉嫌非法吸收公众存款被警方立案侦查
7月4日晚间，杭州市公安局上城区分局对外发布警方通报，微贷（杭州）金融信息服务有限公司（“微贷网”平台)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前案件正在进一步的侦查过程中。
阅读全文 » 1533天前2020年07月06日
吃瓜群众 关于“大地云仓”涉嫌非法吸收公众存款案的警情通报
2020年3月30日，厦门市公安局海沧分局依法对福建张氏天天惠网络科技有限公司（大地云仓）涉嫌非法吸收公众存款案的张某雄等6名犯罪嫌疑人刑事拘留。2020年3月6日，海沧公安分局对福建张氏天天惠网络科技有限公司（大地云仓）涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。经全力工作，已查获公司股东张某强、张某雄父子及高管张某杰、吴某汉等人。目前，公安机关已对犯罪嫌疑人张某强等18人依法采取刑事强制措施，其中刑拘6人，取保候审12人，公司其他涉案人员正在接受调查中。
2020年03月31日
吃瓜群众 厦门稻子金服非法吸收公众存款案：徐某某、陈某、罗某某非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
厦门市思明区人民法院审理厦门市思明区人民检察院指控原审被告人罗某某、徐某某、陈某犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年8月15日作出（2019）闽0203刑初417号刑事判决。原审被告人徐某某、陈某不服，提起上诉。本院经审查于2019年10月8日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为一审判决认定的事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
阅读全文 » 1679天前2020年02月11日
吃瓜群众 玛瑙湾陈达伟等4人被拘留 冻结4亿元涉案资金
继元旦当天，杭州警方对P2P平台玛瑙湾涉嫌非法吸收公众存款立案侦查后，1月4日晚间，杭州市公安局西湖区分局发布通告称，陈达伟等4人被采取强制措施，冻结涉案资金4亿余元。
阅读全文 » 1715天前2020年01月06日
吃瓜群众 趣步APP涉嫌传销与非法集资被查
据中国之声报道，前两天我们的节目里探讨过“每天走一万步”的事。且不说它对健康到底有没有益处，至少说明走路这件事多多少少已经成为了流行趋势。何况就算不去刻意攒步数，日常生活当中谁也离不开走路。
阅读全文 » 1798天前2019年10月15日
吃瓜群众 捞财宝平台实控人自首 证大公司已被立案
9月1日，上海市公安局浦东分局官方微博发布“证大公司”案件侦办情况，说明8月29日， “证大公司”法人代表戴某康，总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据此，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。
阅读全文 » 1841天前2019年09月02日
吃瓜群众 思明公安分局对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查
2019年7月1日，思明公安分局对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。经全力工作，民警先后查获纪某、陈某新、姚某、陈某等4名平台实际控制人,已依法冻结涉案资金5500余万元。目前，纪某、陈某新、陈某等3人已被思明公安分局依法采取刑事强制措施，姚某因涉嫌其它犯罪被杭州警方控制。
阅读全文 » 1844天前2019年08月30日
吃瓜群众 中国逃犯在菲落网 曾诈骗4.3亿元
中国逃犯在菲落网 曾诈骗4.3亿元，一名因涉嫌大规模诈骗导致7455人受害而被通缉的中国逃犯在大马尼拉地区巴西市被移民局执法人员逮捕。移民局情报官员拉计波周日表示，作为非法滞留的外国人，40岁的逃犯胡明田（音译）自从上个月就一直在移民通缉犯名单上。拉计波补充说，国际刑警组织和中国大使馆寻求菲律宾当局的协助，对胡嫌实施逮捕。
2019年07月13日
吃瓜群众 “e租宝”案全国集资参与人信息核实登记工作将启动
2019年6月26日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记公告，将于2019年7月2日至2019年8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。
2019年06月26日
吃瓜群众 金信网被警方立案 抓捕人数超过团贷网
6月6日消息，海淀公安分局今日发布通报称，已于2019年5月29日依法对金信金融信息服务（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于5月30日对公司总经理孙某（男，37岁）等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。
阅读全文 » 1929天前2019年06月06日
吃瓜群众 团贷网催收团队全面恢复 累计冻结资金超33亿
“团贷网"非法集资风险化解处置指挥部(简称"指挥部")发布警情通报称，截至4月27日，“团贷网”累计冻结涉案账户3213个、冻结资金33.511亿元人民币；累计追缴冻结转移隐匿资金12.1亿元人民币；累计查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批; 累计查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批。
阅读全文 » 1967天前2019年04月29日
吃瓜群众 “易通贷”非吸案最新进展 26人被采取强制措施
4月20日，北京市公安局海淀分局在其官方微博通报了P2P平台“易通贷”涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报显示，警方已于2019年4月16日对易通贷平台法人、实际控制人王某等二十六名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
阅读全文 » 1974天前2019年04月22日
吃瓜群众 团贷网案冻结资金31.1亿元，查封飞机一架
4月3日晚，东莞市公安局通过官方微信对外公布了团贷网涉嫌涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。根据通报， 截至2019年4月2日，东莞市公安局累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币，目前正对资金进行甄别；查封涉案房产35套、飞机1架；扣押涉案车辆40辆。
阅读全文 » 1992天前2019年04月04日
吃瓜群众 团贷网案最新进展：刑拘44名嫌疑人，31个工作组奔赴各省调查
3月31日晚，东莞市公安局通过官方微信对外发布团贷网涉嫌非法吸收公众存款案最新情况通报。根据通报，经过四天四夜的连续奋战，东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。
阅读全文 » 1995天前2019年04月01日
吃瓜群众 团贷网涉嫌非吸被警方立案 2名实控人被采取强制措施
3月28日，东莞市公安局发布通报，团贷网实际控制人唐某、张某已于3月27日主动向东莞市公安局投案。目前，警方已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并依法对团贷网的2名实控人采取刑事强制措施。
2019年03月29日